家居热线网,神州高铁技能股份有限公司第十三届董事会第五次会议抉择布告,铁在烧

admin 优德88手机客户端 2019-04-29 262 0

  证券代码:000008 股票简称:神州高铁布告编号:2019026

  本公司及董事会整体成员确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、会议举行状况

  神州高铁技能股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第五次会议于2019年4月23日以现场加通讯方法举行。会议告诉于2019年4月12日以电子邮件方法送达。会议由公司董事长掌管,应参与表决董事9名,实践参与表决董事9名。其间张卫华先生以通讯方法到会并表决。本次会议招集、举行的程序、方法契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规则。

  二、董事会会议审议状况

  1、审议经过《2018年度董事会工作陈述》

  公司独立董事张卫华、郜永军、程小可已向公司董事会递交了《2018年度独立董事述职陈述》,并将在2018年度股东大会上述职。

  概况拜见与本布告同日宣布于巨潮资讯网的《2018年度董事会工作陈述》。

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  该计划需要提交公司股东大会审议。

  2、审议经过《2018年度总经理工作陈述》

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  3、审议经过《2018年年度陈述及摘要》

  概况拜见与本布告同日宣布于巨潮资讯网的《2018年年度陈述》(布告编号:2019028)、《2018年年度陈述摘要》(布告编号:2019029)。

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  该计划需要提交公司股东大会审议。

  4、审议经过《2018年度财务决算陈述》

  概况拜见与本布告同日宣布于巨潮资讯网的《神州高铁技能股份有限公司审计陈述》(大信审字[2019]第1-00950号)。

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  该计划需要提交公司股东大会审议。

  5、审议经过《2018年度内部操控点评陈述》

  公司独立董事对上述计划宣布了赞同的独立定见。

  概况拜见与本布告同日宣布于巨潮资讯网的《2018年度内部操控点评陈述》

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  6、审议经过《2018年度征集资金寄存与使用状况的专项陈述》

  公司独立董事对上述计划宣布了赞同的独立定见。

  概况拜见与本布告同日宣布于巨潮资讯网的《2018年度征集资金寄存与使用状况的专项陈述》(布告编号:2019030)。

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  7、审议经过《公司未来三年股东报答规划(2018年-2020年)》

  公司独立董事对上述计划宣布了赞同的独立定见。

  概况拜见与本布告同日宣布于巨潮资讯网的《公司未来三年股东报答规划(2018年-2020年)》。

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  该计划需要提交公司股东大会审议。

  8、审议经过《2018年度赢利分配预案》

  经大信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,2018年度母公司完结净赢利14,735.23万元;到2018年12月31日,母公司可供股东分配的赢利为19,041.88万元,本钱公积为100,949.59万元。2016年度、2017年度母公司别离完结净赢利12,946.58万元、14,692.86万元,最近三年累计完结净赢利42,374.67万元。

  公司2018年度拟进行的赢利分配计划为:以公司分配计划未来施行时股权登记日的股本总额(扣除公司经过回购专户持有本公司的股份)为基数,向整体股东每10股派发现金股利0.10元(含税),不以公积金转增股本;不送红股;剩下未分配赢利结转今后年度。依照公司现在总股本核算,估计派发现金股利27,807,953.46元,终究金额以实践派发为准。

  公司独立董事对上述计划宣布了赞同的独立定见。

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  该计划需要提交公司股东大会审议。

  9、审议经过《关于公司2019年估计日常相关买卖的计划》

  相关董事姜兆南、王翔、姜振军逃避表决。

  公司独立董事对上述计划宣布了事前认可定见和赞同的独立定见。

  概况拜见与本布告同日宣布于巨潮资讯网的《关于公司2019年度估计日常相关买卖的布告》(布告编号:2019031)。

  表决成果:赞同6票;对立0票;放弃0票。

  该计划需要提交公司股东大会审议。

  10、审议经过《关于北京华高世纪科技股份有限公司成绩许诺实行状况的计划》

  依据大信管帐师事务所(特别一般合伙)出具的成绩许诺完结状况审阅陈述,2018年度北京华高世纪科技股份有限公司(以下简称“华高世纪”)完结的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净赢利为12,956.60万元,不低于许诺数8,100万元,已完结2018年度成绩许诺。

  依据大信管帐师事务所(特别一般合伙)出具的成绩许诺完结状况审阅陈述,2017年度华高世纪完结的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净赢利为9,634.67万元。因而,华高世纪2017年至2018年累计完结的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净赢利为22,591.27万元,不低于累计许诺数14,850万元,已完结相关成绩许诺。

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  11、审议经过《关于为子公司银行授信供给担保的计划》。

  概况拜见与本布告同日宣布于巨潮资讯网的《关于为子公司银行授信供给担保的布告》(布告编号:2019032)。

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  12、审议经过《关于管帐方针改变的计划》

  概况拜见与本布告同日宣布于巨潮资讯网的《关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019033)。

  公司独立董事对上述计划宣布了赞同的独立定见。

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  13、审议经过《关于举行2018年度股东大会的计划》

  赞同公司于2019年5月15日14:30在公司会议室举行2018年度股东大会,概况拜见与本布告同日宣布于巨潮资讯网的《关于举行2018年度股东大会的告诉》(布告编号:2019034)。

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  三、备检文件

  1、公司第十三届董事会第五次会议抉择;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此布告。

  神州高铁技能股份有限公司

  董事会

  2019年4月25日

(责任编辑:DF386)

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