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admin 优德88中文 2019-04-23 181 0

股票代码:002504 股票简称:东光微电 布告编号:2015-040

江苏东光微电子股份有限公司

2015年第2次暂时股东大会抉择布告

本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中

的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

一、重要提示

1、本次股东大会无否决或修正提案的状况;

2、本次股东大会无新提案提交表决;

3、本次股东大会以现场方法和网络投票方法举行。

二、会议告诉状况

公司于 2015 年 06 月 26 日发出了《关于举行 2015 年第2次暂时股东大会的

告诉》,该会议告诉已于 2015 年 06 月 30 日在《证券时报》、《我国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上揭露发表。

三、会议举行状况

1、会议招集人:公司第五届董事会

2、会议时刻:2015 年 07 月 15 日(星期三)下午 14:00。网络投票时刻为:

2015 年 07 月 14 日—2015 年 07 月 15 日。其间,经过深圳证券交易所交易体系

进行网络投票的详细时刻为:2015 年 07 月 15 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00

至 15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2015 年 07

月 14 日 15:00 至 2015 年 05 月 21 日 15:00 期间的恣意时刻。

3、会议主持人:董事长何宁

4、会议举行地址:北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园 7 号楼六层。

5、举行方法:现场投票和网络投票结合的方法

6、本次会议的招集、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》及

《江苏东光微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规

定。

四、会议的到会状况

1、参加本次会议的股东及股东代表共 4 人,代表股份 269,488,124 股,占

公司股份总数的 65.2934%。 其间:现场会议的股东及股东代表有 3 人,代表股

份 269,420,124 股,占公司股份总数的 65.2769%; 参加网络投票的股东 1 人,

代表股份 6,800 股,占公司股份总数的 0.0016%。

2、本次参会的股东中,中小投资者(持有公司 5%以上股份的股东及其共同

行动听以外的其他股东)共 1 人,代表有表决权的股份数额 6,800 股,占公司股

份总数的 0.0016%。

3、公司董事、监事及高档处理人员到会或列席了本次会议。国浩律师(北

京)事务所律师列席本次股东大会,对本次股东大会的举行进行见证并出具法令

意见书。

五、会议表决状况

本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方法审议经过了以

下方案:

1、审议经过了《关于<江苏东光微电子股份有限公司员工持股方案(草案修

订案)>及摘要》

表决成果:赞同 21,110,461 股,占到会会议有表决权股东所持股份的 100%

(本方案需北京弘高慧目投资有限公司及北京弘高中太投资有限公司逃避表决);

对立 0 股,占到会会议一切股东所持股份的 0 股(其间,因未投票默许放弃 0

股),占到会会议一切股东所持股份的 0.0000%。表决成果为经过。

中小股东总表决状况: 赞同 6,800 股,占到会会议中小股东所持股份的

100.00%;对立 0 股,占到会会议中小股东所持股份的 0.0000%;放弃 0 股(其

中,因未投票默许放弃 0 股),占到会会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、《公司员工持股方案处理规矩(修订版)》

表决成果:赞同 21,110,461 股,占到会会议有表决权股东所持股份的 100%

(本方案需北京弘高慧目投资有限公司及北京弘高中太投资有限公司逃避表决);

对立 0 股,占到会会议一切股东所持股份的 0 股(其间,因未投票默许放弃 0

股),占到会会议一切股东所持股份的 0.0000%。表决成果为经过。

中小股东总表决状况: 赞同 6,800 股,占到会会议中小股东所持股份的

100.00%;对立 0 股,占到会会议中小股东所持股份的 0.0000%;放弃 0 股(其

中,因未投票默许放弃 0 股),占到会会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议经过了《关于提请股东大会授权董事会处理公司员工持股方案相关

事宜》

表决成果:赞同 21,110,461 股,占到会会议有表决权股东所持股份的 100%

(本方案需北京弘高慧目投资有限公司及北京弘高中太投资有限公司逃避表决);

对立 0 股,占到会会议一切股东所持股份的 0 股(其间,因未投票默许放弃 0

股),占到会会议一切股东所持股份的 0.0000%。表决成果为经过。

中小股东总表决状况: 赞同 6,800 股,占到会会议中小股东所持股份的

100.00%;对立 0 股,占到会会议中小股东所持股份的 0.0000%;放弃 0 股(其

中,因未投票默许放弃 0 股),占到会会议中小股东所持股份的 0.0000%。

六、律师出具的法令意见

国浩律师(北京)事务所指使律师见证了本次暂时股东大会,并出具了法令

意见书,以为:公司本次股东大会招集和举行程序、到会会议人员资历、会议表

决程序、表决成果均契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文

件和《公司章程》、《股东大会议事规矩》的相关规定,合法有用。

七、备检文件

1、江苏东光微电子股份有限公司2015年第2次暂时股东大会会议抉择;

2、国浩律师(北京)事务所出具的法令意见书。

特此布告。

江苏东光微电子股份有限公司

董事会

二〇一五年七月十五日

封闭

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